Planilha da empresa: tentativas de golpe

Grupo esquece, scroll enterra, novo estagiário não lê o histórico. Planilha (ou ticket) cria memória institucional: data, canal, CNJ alegado, valor, resultado da consulta, decisão, dono. Na auditoria interna, isso vale ouro.

Data/hora | Canal (e-mail, zap, papel, Instagram) | Remetente | CNJ/CNPJ citados | Valor pedido | Quem recebeu | Consulta feita? (link interno/resultado) | Classificação (fraude / processo real / dúvida) | Ação (bloquear, denunciar, abrir chamado jurídico) | Evidência (pasta) | Status.

Evite trinta colunas. O que não se preenche em três minutos não sobrevive ao mês.

1. Quem recebe congela pagamento.
2. Abre linha na planilha.
3. Valida CNPJ/CNJ na consulta.
4. Jurídico ou responsável classifica.
5. TI/bloqueios se houver domínio.
6. Fecha status e compartilha aprendizado semanal de 10 minutos.

Número de tentativas/mês; canais mais usados; tempo médio até classificação; quantas vezes processo real coexistiu com cobrança falsa; perdas evitadas estimadas. Indicador não é dashboard bonito — é conversa na reunião de segunda.

Guarde o necessário: prints com propósito de segurança. Evite espalhar CPF de terceiros em abas abertas. Acesso por perfil. Evidência de golpe ≠ mailing interno de fofoca.

Uma vez por mês, pegue uma linha real anonimizada e faça o time reclassificar. Erro vira aprendizado. Inclua consulta por CPF quando o golpe mirar sócio pessoa física.

Não preencher resultado da consulta; classificar tudo como “fraude” sem olhar CNJ; nunca revisar; deixar só com um funcionário que sai de férias. Redundância humana importa.

Verde: fraude clara (CNJ inexistente, domínio clone, pedido absurdo). Amarelo: processo real com cobrança paralela falsa. Vermelho: dúvida residual que exige jurídico imediato. Cores batem com emoção do time e aceleram handoff.

Cada cor tem ação padrão. Verde: bloquear e arquivar. Amarelo: bloquear chat + abrir acompanhamento do feito. Vermelho: escalar em X minutos. Sem ação padrão, a planilha vira diário.

Novo financeiro/RH assina leitura da planilha e faz um caso simulado na primeira semana. Inclua links internos para consulta por CNPJ e consultar processo. Onboarding sem anti-golpe é convite ao próximo PDF.

Revise o modelo a cada trimestre: colunas que ninguém preenche morrem; colunas faltantes nascem de incidentes reais.

Publique no mural interno (sem dados sensíveis): tentativas bloqueadas no mês; tempo médio até classificação; canal mais usado pelo atacante. Reconhecimento ao colaborador que registrou o “quase” importa mais que slogan. Cultura de registro é cultura de prevenção.

Inclua “hora da classificação” e “responsável pela consulta”. Sem dono, a linha apodrece. Inclua “domínio/URL” para TI bloquear. Inclua “valor evitado estimado” com método simples (valor pedido × 1 se bloqueado antes do pagamento). Não transforme estimativa em fantasia contábil — use só para conversa interna de prioridade.

Revise permissões trimestralmente. Planilha aberta demais vaza CPF de terceiros; fechada demais não cumpre função.

Top 3 canais, top 3 narrativas, 1 aprendizado, 1 ajuste de coluna. Acabe no tempo. Quem ultrapassa vira palestra ignorada. Linkie o hub consulta na ata para novatos.

Sem backup, o estagiário apaga a aba e a memória institucional some. Export mensal criptografado ou repositório interno com permissão. Nomeie versões por mês. Em auditoria, mostre processo — não só discurso de compliance.

Cruzar com tickets de TI fecha o ciclo: domínio bloqueado deve voltar como status na linha do golpe.

• Criar aba com colunas mínimas.
• Definir dono e backup.
• Obrigar consulta antes de classificar.
• Congelar pagamento na linha aberta.
• Incluir CNPJ e CNJ.
• Reunião semanal de 10 minutos.
• Pasta de evidências com acesso controlado.
• Treino mensal com caso real.
• Integrar TI para bloqueio de domínio.
• Revisar indicadores trimestralmente.

• CNJ
• Portal Comunica / DJEN